BitMEX kripto borsası üzerindeki kara para aklama faaliyetleriyle ilgili uzun zamandır beklenen karara son veren New York’taki dört federal bölge adliyesinden birinin, kurucu ve eski CEO Arthur Hayes’e iki yıl denetimli serbestlik ve altı ay ev hapsi cezası verdiği bildirildi. .
Arthur Hayes, BitMEX’in diğer kurucu ortakları Benjamin Delo ve Samuel Reed ve şirketin ilk çalışanı olmayan Gregory Dwyer ile birlikte 24 Şubat’ta Banka Gizliliği Yasası (BSA) ihlallerinden suçlu bulundu ve “kasten kuramadığını, BitMEX’te bir kara para aklamayı önleme (“AML”) programı uygulamak ve sürdürmek.”
Kara para aklamayı desteklemekten suçlu olduğunu ileri sürmek, genellikle en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren cezalandırılabilir bir suçtur. Bununla birlikte, hem Hayes hem de Delo, Mart ayındaki duruşma tarihinden önce suçlarını kabul ettiler ve her biri 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiler.
7 Nisan’da Cointelegraph, Hayes’in Hawaii’de federal savcıların suçlamalarda bulunmasından altı ay sonra gönüllü olarak ABD yetkililerine teslim olduğunu bildirdi ve avukatları şunları söyledi:
“Bay. Hayes gönüllü olarak mahkemeye çıktı ve bu haksız suçlamalarla mücadele etmeyi dört gözle bekliyor.”
İddianameye, kamuya açık dava dosyalarına ve mahkemede yaptığı açıklamalara göre Hayes, New York’ta yapılacak işlemlere kadar 10 milyon dolarlık kefalet bonosu gönderdikten sonra serbest bırakıldı. Bununla birlikte, ofisin Kara Para Aklama ve Ulusötesi Suç Teşebbüsleri Birimi’nden savcılar, girişimcileri Müşterini Tanı (KYC) yükümlülüklerini yerine getirmemek de dahil olmak üzere Kara Para Aklamayı Önleme (AML) önlemlerini uygulamamaktan suçlu buldular.
Hapis cezasına çarptırılma olasılığına rağmen, iddialara sahip çıkmak, Hayes’in cezasının ilk altı ayını evden geçirmesini gerektiren bir ev hapsine mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Ayrıca, 10 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul etti.
İlişkili: Blockchain ve kripto, finansal suçları izlemek için bir nimet olabilir
Kripto kullanarak kara para aklamanın kolaylığıyla ilgili efsaneyi alt üst eden yeni bir analiz, blockchain teknolojisinin ve kriptonun finansal suçları takip etme potansiyelini vurguluyor.
Kripto ekosistemindeki çok sayıda proje hedefli saldırıların kurbanı olurken, kötü niyetli aktörler, çalınan fonları nakde çevirme konusunda mücadele etmeye devam ediyor.
Cointelegraph’a konuşan kripto borsası CEX.IO’nun baş teknoloji sorumlusu Dmytro Volkov, öncelikle suçlular tarafından kullanılan kripto kavramının modasının geçtiğini söyledi ve şunları ekledi:
“Blockchain defteri halka açık olan Bitcoin söz konusu olduğunda, yetkin bir analiz ekibiyle yapılacak ciddi bir takas, hasar meydana gelmeden önce bilgisayar korsanlarını ve aklayıcıları kolayca izleyebilir ve engelleyebilir.”
